Once detenidos en megaoperativo contra el Carding
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La Policía de la Ciudad desarticuló una red de cibercriminales que se dedicaba al “Carding”, una modalidad de fraude digital que robaba millones de pesos mediante el acceso ilícito a cuentas bancarias.
En un operativo sin precedentes, se detuvo a 11 integrantes en múltiples provincias y se incautaron pruebas clave que dejaron al descubierto la magnitud de este esquema delictivo.
Es un golpe contundente contra el cibercrimen en el país, la tecnología y la cooperación internacional fueron determinantes para lograr estas detenciones, aseguró el Dr. Miguel Kessler, fiscal especializado en Ciberfraudes, quien lideró la investigación junto a la Policía de la Ciudad.
La operación comenzó hace seis meses, tras una denuncia presentada por una empresa fintech que había sufrido el desvío fraudulento de más de 70 millones de pesos.
Los delincuentes utilizaron técnicas avanzadas de ciberataque, como la manipulación de credenciales y el escalamiento de privilegios, para tomar control de cuentas administrativas y realizar transferencias ilícitas.
Además, recurrieron a plataformas de criptoactivos para dispersar el dinero y dificultar su rastreo.
Para desentrañar este esquema delictivo, los detectives de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales utilizaron el sistema Chainalysis, una herramienta avanzada que permite rastrear el flujo de dinero a través de criptomonedas.
Gracias a este sistema y al levantamiento del secreto bancario, logramos identificar a los responsables y congelar cerca de 50 cuentas utilizadas en el fraude, explicaron fuentes policiales.
El operativo incluyó 11 allanamientos simultáneos, ordenados por la jueza Paula Núñez Gelvez, en distintas localidades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (Vicente López, San Fernando, Avellaneda y General Rodríguez), y en las provincias de Córdoba, Río Negro y Entre Ríos.
Durante los procedimientos, los oficiales detuvieron a 11 personas, incluido el líder de la organización, un hacker con antecedentes penales por fraudes informáticos.
En su domicilio, encontraron el equipo principal encendido y operativo, con credenciales de cuentas hackeadas y datos sensibles de víctimas.
Además, se incautaron 39 teléfonos celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB y anotaciones manuscritas con información de tarjetas de crédito, saldos y PIN.
Uno de los elementos más relevantes para la continuidad de la pesquisa fue la memoria volátil del equipo principal, que proporcionó información crucial sobre el modus operandi de la organización y sus próximas operaciones.
Con estos datos, podemos avanzar en identificar otros posibles integrantes y recuperar el dinero sustraído, detallaron fuentes judiciales.
La investigación también se benefició de la colaboración internacional a través de Interpol, lo que permitió rastrear transferencias hacia el exterior y vínculos con redes globales de cibercrimen.
Aún se desconoce el monto exacto de los fondos congelados, ya que los peritajes están en curso.
La desarticulación de esta organización demuestra la importancia de la tecnología y la cooperación en la lucha contra el cibercrimen.
Sin embargo, queda claro que los ciberdelincuentes evolucionan constantemente, exigiendo respuestas cada vez más sofisticadas para proteger a los usuarios y empresas de todo el país.
